现代快报讯(通讯员 宁公宣 记者 顾元森)一台电脑,一部手机,一个不足十平方的门面,竟堂而皇之地在网上做起了“生意”。几个月下来,“生意”越做越大,遍布北京、上海、浙江等全国数十个省、市、自治区,“营业额”高达150多万元。令人没想到的是,这一切居然是骗子精心设计的一场骗局。近日,南京警方经过4个多月的调查取证、缜密侦查,专案组民警先后驱车行程一万多公里,六下福建、三入安溪,成功摧毁一个家族式职业诈骗犯罪团伙,一举抓获易某、黄某等犯罪嫌疑人4名,成功告破全国省市此类新型通讯网络诈骗案件200多起。

  普遍“撒网” “皮包”公司坐收“渔利”突然“失联”

  去年6月份以来,南京化工园警方陆续接到数十家外地公司报案,称南京某公司通过某搜索类网站开展宣传推广,以低于官方价格销售机电、五金设备等,骗取客户信任,并利用网络合同、虚假身份信息、手机号码以及QQ号、微信号,与客户公司网签机电设备订购合同,在客户公司支付预付款或者全额货款后,以各种方式和理由拖延、不发货,直至关闭联系方式,销声匿迹。这些被骗客户遍布北京、上海、浙江、山东、陕西、河南等全国数十个省、市、自治区,受害单位200多家,涉案金额高达400多万元。北京某公司被骗16万,浙江杭州某公司被骗20万,订购的设备没收到,还被骗了不小的数额。

  上演“帽子戏法”,调查取证陷入重重迷团

  化工园警方接到报案后,迅速成立专案小组。民警调查中发现,涉案的南京某公司于2012年3月成立,2015年4月转让,公司法人变更,涉案公司员工所用手机号码均为南京本地号码,但所有号码均于2016年6月17日起停止使用。犯罪嫌疑人涉及到的QQ号码已停止使用,前期主要活跃在广东广州、佛山以及浙江等地,警方一时无法掌握确切位置。该公司2016年4月至5月先后向某搜索类网站推广公司汇款10万多元;2016年5月30日至6月17日,该公司又先后向黎某、赵某等10余个私人账户转账140多万元。2016年3月份,公司账面上显示零报税。

  经核实,犯罪嫌疑人对外交易的身份信息等均为冒用他人真实身份。

  柳暗花明,家族式团伙盗窃浮出水面

  正当案件一筹莫展时,民警调查中发现,该涉案公司聘请的会计确有其人,但会计张某对涉案人员的真实身份并不知晓。从张某提供的公司报税、资金账户显示,去年6月份底开始,公司账户里的资金开始流入到云南、西宁、上海等地。8月初,专案组民警辗转全国各地,通过追踪,锁定了嫌疑人分别在福建三明市、沙县、永安县等地活动。

  办案民警发现,犯罪嫌疑人每次取款时都戴鸭舌帽、眼镜,虽穿着服装颜色、款式均有改变,有时候还背一个斜挎包,刻意伪装,但细心的办案民警经过分析后发现,所有的取款人是同一个人。民警很快明确了犯罪嫌疑人。原来,查实的4名嫌疑人中,易某和黄某是夫妻关系,黄某与另外两人是兄妹关系,4名犯罪嫌疑人的户籍地均是福建省安溪县。

  迅速布控,警方出击抓捕嫌犯

  2016年10月14日,办案民警通过调查,掌握了4名嫌疑人将一起到福建龙岩市某小区吃饭的重要线索,迅速联合当地警方实施抓捕行动。当晚8点左右,当嫌疑人结伙吃饭时,被守候多时民警当场抓获,连夜压押回南京。

  现代快报记者了解到,为了“放长线,钓大鱼”,易某提前谋划,先是在网上寻找要转让的公司。2015年11月,得知南京某公司转让,就买下了该公司,并通过网上以他人的名义购买了假身份证和银行卡,摇身一变,成为了该公司法人。为掩人耳目,该公司聘用了转让公司介绍的会计,专门负责记账和报税。2016年2月起,易某在网上开展宣传推广,前期所需宣传费用投入了10.8万元,对外宣传销售机电设备、五金等,所建立的QQ、微信、电话全是假的。等这一切安排妥当后,易某与妻子黄某,联合黄某的两个兄弟开始“下海”,实施疯狂的“捕鱼”计划。几个人约定,这个“捕鱼”计划两到三个,时间一到,立即消失。但令犯罪嫌疑人没想的是,这场精心策划的骗局,被南京警方识破。2016年12月底,易某等4名嫌疑人已被检察院批捕,等待他们的将是法律的制裁。